400 milliós adócsalást tártak fel Pest megyében
Csaknem 400 millió forint vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást tárt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy Pest vármegyei gazdasági társaságnál.
A NAV azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy a csaknem száz munkavállalót foglalkoztató cég tetőlemezeket értékesített és műszaki kivitelezést vállalt gazdasági társaságoknak és magánszemélyeknek számla kiállítása nélkül.
Az értékesítésekből befolyó összegekre a "barna bevétel" jelzést használták a cégen belül. Ezeket külön kasszába gyűjtötték, amelyet a vállalkozó piros kasszának nevezett el. A bűnös úton befolyt bevételekről egészen pontos nyilvántartást vezettek, hogy később az esetlegesen felmerülő garanciális problémákat könnyen tudják kezelni - ismertette a vámhivatal.
A pénzügyi nyomozók megállapították, hogy az ügyvezető a vizsgálattal érintett időszakban csaknem 400 millió forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek, azaz nem vallotta és fizette be adóként.
Több mint kétszáz pénzügyőr: nyomozók, járőrök, revizorok és adatmentők kutattak a nagyszabású akcióban, melynek során a bűncselekmény elkövetését igazoló papíralapú és elektronikus bizonyítási eszközöket, továbbá nagy összegű készpénzt foglaltak le. A vagyoni hátrány megtérülése céljából zár alá vették a vállalkozás tulajdonában álló területet és a rajta található épületeket is - tudatta a NAV.
A tanúkihallgatások során kiderült, hogy volt olyan munkavállaló, aki az adózatlan értékesítés nyilvántartásában, más pedig a korábbi bizonyítékok megsemmisítésében is részt vett - olvasható a közleményben.
- 2024.07.10GDPR A HR-BEN: ADATVÉDELEM A MUNKAHELYEN Programunkon gyakorlati oldalról tekintjük át a munkaviszonnyal összefüggésben leggyakrabban előforduló kérdéseket, tipikus buktatókat és lehetséges hibákat, melyek az elmúlt 6 év során a GDPR szabályozás létrejöttét követően felmerültek. Részletek Jegyek
- 2024.09.05Business Beach Conference Az Ingatlan Regatta már 8 éve köti össze az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit egy különleges sporteseménnyel. Az idei évtől kezdve, Litkey Farkassal közös szervezésben “új” eseményként csatlakozik hozzánk a Bankár Kupa. Részletek Jegyek
- 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. Részletek Jegyek
- 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába. Részletek Jegyek
Négy embert vettek őrizetbe, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt; a... Teljes cikk
Halálos baleset történt Vámosszabadiban, Orbán Viktor unokaöccsének tulajdonában álló kavicsbányában – értesült az RTL Híradó. Teljes cikk
Az Y generáció tagjai fáradtak, 83%-uk másra sem vágyik, minthogy pihenhessen és lazíthasson, amikor nyaral, de a Z generáció felnőtt tagjainak... Teljes cikk
- Hetvenöt millió forintnyi kárt okozott az adócsaló, aki egy strómanra íratta a cégét 10 hónapja
- A katával trükközött a vállalkozó, 35 millióra büntette a NAV 12 hónapja
- Nem követtek el több száz milliárd forintos adócsalást a katások 2 éve
- Gumiabroncs-kereskedelemmel foglalkozó, adócsaló vállalkozást számoltak fel 2 éve
- Országos őrző-védő cégek vezetői ellen nyomoznak 2 éve
- Hálapénz és egészségügyi korrupció: idén 42 eset végződött feljelentéssel vagy nyomozással 3 éve
- Szabálytalan OKJ-vizsgák ügyében nyomoznak 3 éve
- Több mint 3 milliárd forint adót és járulékot csalt el egy vagyonvédelmi cégláncolat 3 éve
- Adócsaló komáromi gabonakereskedők ellen emeltek vádat 5 éve
- Egymilliárdos adócsalással gyanúsítanak egy nemzetközi céghálózatot 5 éve
- Egy másik szállodahajó személyzetének felelősségét is vizsgálják a Dunai-hajóbaleset ügyében 5 éve